Один из коммерческих банков Кыргызстана оштрафован а нарушение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов

Национальный банк Кыргызстана оштрафовал один из коммерческих банков за нарушение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

По его данным, на банк наложен штраф в 30 тысяч сомов. Еще два должностных лица другого финансово-кредитного учреждения оштрафованы на 7 тысяч сомов каждый. При этом название банков, а также точную причину взысканий не называют.

Отметим, в декабре НБ КР за нарушение законодательства отозвал у микрокредитной компании «Акниет» свидетельство о регистрации, а у обменного бюро ОсОО «Тынча Компани» — лицензию.