В Ошском филиале ОАО «Аманбанк» выявлены факты легализации (отмывания) доходов в особо крупном размере

В банковской системе выявлены факты легализации (отмывания) доходов в особо крупном размере, незаконно ввезенных на территорию Кыргызской Республики. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.

Установлено, что два работника Ошского филиала ОАО «Аманбанк» организовали устойчивый канал по незаконному переводу денежных средств в другие государства. «Они в сговоре с отдельными лицами за определенное денежное вознаграждение переправляли за рубеж денежные средства, поступившие в Кыргызскую Республику контрабандным путем. В частности, работники филиала банка зарегистрировали на гражданина К. М. ОсОО «Беркут Строй» и открыли расчетные счета в ОАО «Аманбанк» и ЗАО «Росинбанк». После чего, заключив с получателями денежных переводов в КНР и Латвии фиктивные договора на закупку строительных материалов, с января по октябрь 2014 года через расчетные счета ОсОО «Беркут Строй» перевели 4 млрд 430 млн 738,5 тыс. сомов. Однако по месту налоговой регистрации за 2014 год ОсОО «Беркут Строй» предоставило отчеты с нулевыми показателями», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.