Госфинразведка оштрафовала банк на 951 тыс. сомов

- Государственная служба финансовой разведки, действующая при Министерстве финансов Кыргызстана, приняла решение о наложении штрафа на коммерческий банк за несоответствия в противодействии финансированию терроризма и отмыванию доходов (ПФТ/ОД), как сообщает пресс-служба учреждения.

Сумма штрафа составила 951 000 сомов в соответствии со статьей 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

В ходе проверки Госфинразведка выявила следующие недостатки:

• несоответствия в организации внутреннего контроля: недостаточная работа программы ВК, отсутствие риск-ориентированного подхода и недостаточная проверка клиентов (KYC);


• нарушения в порядке и сроках отправки уведомлений о контролируемых операциях;


• неправильное применение целевых финансовых санкций.