В КР два банка наказали за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов

Два коммерческих банка в Кыргызстане были привлечены к административной ответственности за несоблюдение норм, регулирующих борьбу с финансированием преступной деятельности и отмыванием денег. Об этом стало известно из сообщения Государственной службы финансовой разведки.

По информации ведомства, общая сумма штрафов, наложенных на банки, составила 293 тысячи сомов.

Финансовая разведка уточнила, что банки допустили нарушения в организации внутреннего контроля, что включает использование соответствующих программ, применение риск-ориентированного подхода и адекватную проверку клиентов.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены нарушения в порядке и сроках уведомления о сделках, подлежащих контролю, а также в применении целевых финансовых санкций, предусмотренных законодательством.