В течении года мошенники из Оша "отмыли" более 20 млн сомов через паспорт разнорабочего

Оперативники 5-го Главного управления МВД выявили в Ошской области легализации незаконных доходов в особо крупном размере и финансовые махинации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. В МВД рассказали, что через коммерческие банки г. Ош и Ошской области осуществлялись переводы денежных средств в особо крупном размере. Так, в ходе спецоперации оперативникам поступила информация, что некий гражданин Н.К., житель Ошской области, в период с 2013 по 2014 год занимался денежными переводами в особо крупном размере через филиалы коммерческих банков в страны ближнего зарубежья - более чем 20 000 000 сомов. Однако вскоре выяснилось, что этот человек к финансовым махинациям не причастен и такими средствами никогда не располагал. Ранее он работал разнорабочим в одном из коммерческих банков на юге республики, и примерно в то же время предоставлял оригинал своего паспорта сотрудникам банка. Позже от его имени были совершены переводы денежных средств на очень внушительную сумму.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: